Czy Urząd Skarbowy może kontrolować konta bankowe?

Ostatnimi czasy głośno było o przepisach pozwalających US na kontrolę i weryfikację transakcji zawieranych na kontach firmowych i prywatnych. Czy w związku z tym jest się czego bać i kiedy tak naprawdę urzędnicy mogą mieć wgląd w prywatne operacje finansowe?

Kwota progowa
Ogólnie rzecz biorąc, informacje o wszelkich przelewach przekraczających 15 tys. euro są obowiązkowo sprawdzane przez bank i w razie potrzeby przesyłane do odpowiednich organów. Wymieniona kwota może jednak zostać zmniejszona do 10 tys. euro. Oznacza to, że US nie ma stałego dostępu do kont firmowych i prywatnych, a może jedynie uzyskać informację w konkretnych przypadkach

Co zrobić, aby uniknąć niepotrzebnej kontroli?
Żeby nie narażać się na niepotrzebne weryfikacje ze strony banku i Urzędu Skarbowego, należy dokonywać przelewów w staranny sposób. Ważne są odpowiednie tytuły. Żarty lub nieodpowiednie słowa (odwołujące się do nielegalnej działalności) mogą wzbudzić zainteresowanie banku i skutecznie utrudnić życie .